Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

PLD/FT 
 

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) tem ganhado cada vez mais relevância no cenário internacional. No Brasil, a visibilidade aumentou em razão da constante exposição na mídia e atuação dos órgãos reguladores.
 

Quem é impactado
 

Instituições do mercado financeiro, mercado de capitais e do mercado de seguros e previdência são impactadas pelas novas regulamentações,como a Circular 3.978/2020 do BACEN, Carta Circular 4.001/2020 do BACEN, Circular SUSEP nº 612/2020, Instrução Normativa PREVIC nº 34/2020 e a Resolução CVM
nº 50/2021, que entraram em vigor em 2020 e 2021.

 

 


Nossos insights

Pesquisa de Maturidade dos Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Confira dados, recomendações e melhores práticas sobre a avaliação interna de risco, processos de KYC/KYE/KYS/KYP, monitoramento de operações e situações suspeitas face às regulamentações PLD-FT em vigor, com base na Pesquisa de Maturidade dos Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, realizada pela EY.

Como a tecnologia combate o crime financeiro e ao mesmo tempo melhora a conformidade regulatória

A EY permitiu que um grande banco global liderasse a luta contra a crimes financeiros de uma forma que também ajudou a instituição a melhorar sua eficiência e aumentar a conformidade. Saiba mais.

    Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

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    Os Managed Services de Crimes Financeiros da EY foram projetados para fornecer resultados importantes para ajudar a melhorar a gestão de riscos, a experiência do cliente e gerenciar o custo crescente em compliance. As principais áreas atendidas por Managed Services são mostradas abaixo – bem como os principais resultados fornecidos ao cliente.


    Terceirização das atividades do programa de PLD-FTP

    Acesse nosso folder e saiba como a EY pode ajudar



    EY Cognitive Investigator (CI) – Uso de novas tecnologias em PLDFT

    Cognitive Investigator (CI) é uma plataforma por meio da qual a EY oferece uma série de tecnologias capacitadoras integradas, como AI, Machine Learning, Robotic Process Automation, Optical Character Recognition e Natural Language Understanding para melhorar a eficiência e qualidade dos elementos do ciclo de compliance e a capacidade de endereçar os desafios da prevenção de crime financeiros.

    Números da Prevenção à Lavagem de Dinheiro no mundo e no Brasil


    Mundo
    bilhões de total das sete maiores multas emitidas contra bancos por violação de sanções
    Mundo
    De fundos ilícitos em circulação anualmente pelo mundo, ou até 1,5% do PIB global
    Mundo
    Orçamento médio das estruturas de prevenção à crimes financeiros de um banco internacional

    Fonte: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) – valores em US dólares

    Brasil
    Fluxo anual de lavagem de dinheiro no Brasil, ou até 3,5% do PIB
    Brasil
    de aumento em comunicações de transações suspeitas ao COAF em 2020
    Brasil
    de aumento no valor total de multas aplicadas em relação a PLD/FT

    Fonte: COAF – Relatório de Inteligência Financeira – valores em reais


    Novas regulamentações de PLD/FT  

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