EY refere-se à organização global e pode se referir a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes.
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São Paulo, Brasil
Natalia é Gerente sênior da área de Serviços Financeiros na EY, com foco em Gestão de Riscos. Possui 15 anos de experiência profissional em consultoria empresarial, trabalhando na área de Auditoria, Controles Internos, PLD, Finance Transformation, LGPD e Compliance regulatório.
A experiência em Prevenção a lavagem de dinheiro e Financiamento ao terrorismo contempla : Implantação da estrutura de PLD/FT para instituição Financeira; Gap Analysis para regulamentações locais, desenvolvimento de políticas e manuais de procedimentos incluindo KYC/KYE, parametrização e análise de Triggers de monitoramento de operações, análise de operações suspeitas (PEP/Ofac/Clip Laudering etc), Participação no comitê de PLD/FT, Comunicação ao COAF, Desenvolvimento de conteúdo para Web Learning de PLD/FT, Participação no Comitê de novos produtos (foco em compliance e PLD/FT) e desenvolvimento de plano de teste para projetos de auditoria interna. Também atuou como líder da frente de calibração de ferramentas de limites de monitoramento de PLD/FT no projeto de um banco estrangeiro de grande porte.
De 2015 a 2019, Natalia atuou em um projeto internacional de Forensics de grande porte no qual foi responsável por 3 equipes em áreas de Tesouraria, Gestão de dívida e Arrecadação de Impostos – atuou com equipes de múltiplas nacionalidades, incluindo backoffice remoto em Londres e Milão.
Além de PLD, atuou em diversos projetos de auditoria Interna, Controles internos, inventários regulatórios/adequações de Compliance e adequação em LGPD na indústria financeira/ seguradoras. Também atuou como Coordenadora de Controles Internos, Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo por 2 anos em uma seguradora de grande porte e como líder das frentes de BRD (Business Requirements Document) e POC Contábil (Proof of Concept) no projeto de Finance Transformation de um banco estrangeiro de grande porte.
Antes de juntar-se à EY em 2012, Natália desenvolveu trabalhos relacionados à auditoria de demonstrações financeiras, mapeamento de fluxos, avaliação e descrição de controles internos, riscos e testes e análise de procedimentos de conformidade seção 404 lei Sarbanes Oxley, estruturação de processos para as áreas de Controles Internos, Compliance e Prevenção a lavagem de dinheiro, melhoria de processos, adequação às políticas internas, monitoração, atendimento de normas regulatórias e disseminação da cultura de Compliance em Instituições Financeiras.
Como Natalia está construindo um mundo de negócios melhor
Natalia é sempre muito elogiada pelo foco nas necessidades dos clientes diante de desafios de cada projeto e pela qualidade dos projetos que entrega.