Investigação corporativa e tecnologia forense na prática

Com o sucesso e grande procura pelo curso, vamos continuar a discussão sobre o tema, ampliando a oportunidade de capacitação e instrução aos profissionais do mercado por meio de um qualificado conteúdo técnico e diversificados casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas.

Mais uma vez o curso será liderado pelos executivos de Forensics da EY* em união com os especialistas do escritório de advocacia TozziniFreire.

O conteúdo aprofunda conceito e tipos de fraude; recebimento de denúncias; levantamento de informações de casos; práticas e planos de investigação e suas etapas, incluindo metodologias, ferramentas do mercado e tecnologia forense.

*No Brasil, a EY não realiza serviços advocatícios.

Sobre o curso

Curso totalmente online no qual você terá acesso ao programa de capacitação técnica e totalmente prático, considerando a jornada de uma investigação corporativa desde os tipos de fraude; recebimento de denúncias; planejamento de uma investigação e suas etapas, incluindo metodologias, ferramentas do mercado e tecnologia forense.

Para quem se destina ?

Coordenadores, supervisores, gerentes e diretores das áreas de Compliance e Investigação, Jurídico, Auditoria Interna e Segurança da Informação, Governança e Controles Internos, Tecnologia da  Informação e demais profissionais de mercado que busquem aprender sobre as melhores práticas de investigação corporativa.

Docentes

Intrutores Especialistas EY

• Marina Mantoan
  
• Karen Machado 
• Elida Micheloni
• Gabriel Bella 
  
• Rebeca Araujo
• Raphael Rocha 
• Wanessa Parras 
• Giuliana Ladeia
• Thayse Barros
• Mateus Nascimento
• Aline Castão
• Sofia Pelegio
• Maria Isabel Bermudez

Convidados especiais:

Tozzini Freire
 

Programa/Agenda

Módulo 1 | Introdução do cirso | Fraude

Abertura do Curso

Módulo 2 | Entendimento Inicial

Entendimento inicial do caso
Fundamentação da denúncia ou suspeita
Hipóteses sobre possíveis violações

Módulo 3 | Planejamento de Investigação

Escopo da investigação 
Envolvimento de consultoria forense e advogados externos
Afastamento de colaboradores e executivos
Notificação aos auditores externos e autoridades
Sigilo advogado-cliente 
Riscos e aspectos legais
Papel do terceiro na investigação

Módulo 4 | Tecnologia Forense (Coleta e Doc Review)

Coleta forense de dados
Cadeia de Custódia
eDiscovery - Processamento de Dados
Definição de critérios de busca
Técnicas de analytics para redução de dados e revisão de qualidade
Revisão de documentos eletrônicos
Aspectos legais

Módulo 5 | Entrevistas | Políticas e procedimentos Internos | Background Check

Entrevistas
Tipos de entrevistas
Entrevista presencial vs virtual
Aspectos legais

Background Check
Análise de pessos físicas e jurídicas
Mapa de relacionamento
Busca Patrimonial

Políticas e  Procedimentos Internos
Importância do entendimento das políticas e procedimentos em uma investigação de fraude
Exemplos de riscos de fraude em processos

Módulo 6 | Data Analytics

Uso de Data Analytics no contexto de uma investigação
Obtenção e preparação dos dados (cuidados, validações, normalização)
Técnicas de análises e geração de relatórios

Módulo 7 | Análise Financeira

Análise financeira e contábil
Outras análises de transação
Distribuição do estudo de caso para preparação do plano de investigação

Módulo 8 | Relatório | Consequências | Revisão

Relatório
Tipos e estrutura do relatório
Utilização do relatório final
Recomendações 

Consequências
Gerenciamento dos resultados
Possíveis consequências
Interações com autoridades nacionais e estrangeiras

Revisão
Discussão do estudo de caso (end-to-end)
Revisão do conteúdo

Sobre os certificados/créditos do curso:

Certificação da EY University - EYU, reconhecida entre as melhores universidades corporativas do mundo. | Será disponibilizado para o aluno após o cumprimento de 80% de participação no curso.

CRC/CFC – Programa de Educação Continuada | O módulo Análise Financeira Contábil que faz parte do treinamento Investigação Corporativa e Tecnologia Forense na Prática, com duração de 4 horas, consta aprovado pelo sistema CRC/CFC para fins de atendimento da NBC PG 12 (R3), atribuindo as seguintes pontuações:

AUD:4 – CMN:4 – SUSEP-4 -ProGP:4 – PERITO:4 – PREVIC:4 – ProRT:4

Investimento:

R$ 2.600,00

Condições especiais e desconto

Desconto para Pessoa Jurídica:

• Desconto de 10% e 15% para inscrições de 2 e 3 profissionais da mesma empresa, respectivamente.

Desconto para Pessoa Física:

• Desconto de 10% para pagamento à vista: para inscrições individuais via cartão de crédito.
• Parcelamento em 04 vezes no cartão de crédito.
• Alumni EY, Alumni EY Forensics Academy e Profissionais EY: desconto de 15% para inscrições individuais.

COMBO - Entrevistas Investigativas + Investigação Corporativa e Tecnologia Forense na Prática

R$3.280,00

Pessoa Jurídica: boleto ou depósito bancário

Pessoa Física: parcelamento em 04 vezes no cartão de crédito.