O que a EY pode fazer por você
A triagem é uma parte crítica dos programas de conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML) e a luta contra o crime financeiro. Os bancos devem examinar os clientes contra sanções, listas de vigilância, pessoas politicamente expostas (PEPs) e listas adversas da mídia. A triagem também é necessária nos esforços antissuborno e corrupção e nos programas de gerenciamento de risco de terceiros onde as instituições devem triar fornecedores, vendedores, agentes e parceiros comerciais.
Graças ao aumento da complexidade, à explosão do volume de dados e aos crescentes requisitos regulamentares, a triagem de clientes e transações se tornou mais cara e menos eficaz. A tecnologia ultrapassada e os processos manuais também são desafios significativos. Além disso, muitos bancos não estão seguros sobre a qualidade dos elementos de dados críticos ou sobre o desempenho de seus motores de triagem em relação aos padrões e padrões de referência da indústria.
Como os falsos positivos proliferam, os bancos são desafiados a concentrar seus recursos nos casos que apresentam maior risco. E, a satisfação do cliente está em risco se os processos de embarque demorarem muito.
Nossos serviços de triagem podem reduzir os falsos positivos em até 70% e aumentar substancialmente a verdadeira identificação de alerta de correspondência, ajudando a resolver problemas de custo, aumentar a eficácia e melhorar a experiência do cliente.
Ativado por tecnologia avançada, o conjunto de serviços para triagem de listas inclui: