EY refere-se à organização global e pode se referir a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes.
Pesquisas Recentes
Vigilância e investigação do AML
In Banking and capital markets
Nossos serviços de monitoramento e investigação anti-lavagem de dinheiro (AML) ajudam a fornecer percepções significativas, orientadas por dados e recursos qualificados para identificar atividades financeiras suspeitas com mais rapidez e precisão, reduzindo a quantidade de falsos positivos e melhorando a eficiência de seus processos de AML.
O que a EY pode fazer por você
Os bancos e outras instituições financeiras devem monitorar cuidadosamente as operações em busca de atividades suspeitas potencialmente relacionadas à lavagem de dinheiro e relatar isso com rapidez e precisão. Mas a melhor maneira de conduzir esse monitoramento e montar os relatórios é menos clara.
A manutenção de grandes equipes de investigação é dispendiosa. Os conjuntos de dados maciços e altamente complexos são desafiadores para gerenciar, manipular e analisar. Processos manuais e sistemas ultrapassados reduzem a velocidade e a precisão e podem limitar a visibilidade e as pistas para o time de auditoria. Além disso, muitas instituições têm dificuldade de acesso a especialistas qualificados e experientes quando precisam deles, e lutam para construir credibilidade junto aos reguladores.
Os serviços de monitoramento de transações AML da EY, ajudam as instituições financeiras a abordar estas questões e a incutir capacidades de monitoramento mais eficientes e eficazes. A abordagem flexível e escalável reúne tecnologia avançada e automação de processos, juntamente com profundo conhecimento da indústria, equipes qualificadas e suporte operacional robusto. O resultado? Os bancos podem projetar, implementar e gerenciar um programa de monitoramento AML que se adapte às suas necessidades – mesmo quando essas necessidades mudam.
O conjunto de serviços de monitoramento e investigação AML inclui:
Porquê a EY
O EY é líder mundial na luta para acabar com os crimes financeiros. As equipes da EY são constituídas por mais de 3.800 profissionais da indústria em todo o mundo, trazendo uma riqueza de conhecimento e fortes relações com os reguladores.
Lideramos programas de transformação e reparação de crimes financeiros em 7 das 10 maiores organizações de serviços financeiros.
Investimos US$ 100 milhões em uma plataforma proprietária de conformidade de crimes financeiros, que é a base para serviços de monitoramento e investigação. Com base nos padrões e controles da indústria, a plataforma facilita o uso de AI e autoaprendizagem para que os bancos possam incorporar conjuntos de dados maiores e mais complexos em seus programas de monitoramento e analisá-los com mais precisão. Seu design flexível e escalável permite que os bancos desenvolvam seus recursos de monitoramento conforme suas necessidades mudam.
Fornecidos através de uma rede de centros de serviços globais, nossa oferta de serviços gerenciados suporta todo o ciclo de vida da AML, com suporte abrangente de monitoramento e investigação, ajuste e manutenção de modelos, transformação e reengenharia, e relatórios.
Outros serviços da EY para ajudar os bancos a combater o crime financeiro incluem: