EY refere-se à organização global e pode se referir a uma ou mais das firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais é uma entidade legal separada. A Ernst & Young Global Limited, uma empresa britânica limitada por garantia, não presta serviços a clientes.
Pesquisas Recentes
André é Diretor Executivo da área de Serviços Financeiros da EY nos EUA, com foco Crimes Financeiros.
Possui uma vasta tendo atuado em um grande número de instituições financeiras nos EUA e no mundo, incluindo regiões como Latam, Ásia, Europa, África e Oriente Médio, implementando soluções para controles regulatórios, Compliance, e Gestão de Riscos e consultoria estratégica.
André desenvolveu e implementou programas e soluções relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro (KYC e Transaction Monitoring) e de prevenção de crimes financeiros (sanções e detecção de fraudes) em quase todos os setores financeiros (varejo, atacado, bancos de investimento, seguros e micro finanças) e também no governo/ reguladores.
Como André está construindo um mundo de negócios melhor
Esquemas de lavagem de dinheiro vem se tornando mais complexos a cada dia, com o uso de novas técnicas pelas organizações criminosas. As instituições financeiras precisam se antecipar a esses movimentos, evoluindo seus controles com aplicação de tecnologias e metodos inovadores na detecção e combate a crimes financeiros.