EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Władze Peru obchodziły niedawno piątą rocznicę wprowadzenia prawa pozwalającego na konfiskatę mienia pochodzącego z korupcji niezależnie od prowadzonego postępowania karnego. Dotychczas udało się dzięki temu prawu odzyskać 94 miliony dolarów. [1]
Wprowadzone w 2018 roku prawo realizowane jest przez podsystem wyspecjalizowanych prokuratur, trybunałów i sądów. Dzięki temu potencjalni przestępcy są odstraszani perspektywą utraty majątku uzyskanego dzięki przestępstwie. Pójście na kilka lat do więzienia nie odstrasza, jeśli można po powrocie na wolność wieść dostatnie życie dzięki zdobytemu nielegalnie majątkowi
Przy konfiskacie bez wyroku skazującego nie trzeba czekać na zakończenie postepowania karnego, które zazwyczaj trwa długo. Postępowanie w sprawie konfiskaty jest krótsze, bo rządzą nim standardy prawa cywilnego, gdzie stosuje się dużo niższy standard dowodowy niż w postepowaniu karnym.
Konfiskowane są aktywa nabyte z dochodów z przestępstwa. Mogą też zostać skonfiskowane aktywa wykorzystane do ułatwienia popełnienia przestępstwa. Przejęte wartości wracają do skarbu państwa, czyli do obywateli.
W tej procedurze stracił nielegalny majątek były burmistrz jednej z prowincji. Wyspecjalizowani prokuratorzy byli w stanie udowodnić, że kupił on ziemię i wybudował dom z dochodów z korupcji. Nielegalnie nabyte dobra stracił podczas gdy proces karny trwał nadal. [2]
Takie przypadki odzyskiwania mienia pokazują urzędnikom i obywatelom, że korupcja nie popłaca. Ponadto w czasie oczekiwania na wyrok skazujący w procesie karnym państwo musiałoby zarządzać dobrami mogącymi podlegać konfiskacie co niepotrzebnie podnosiłoby koszty postepowania.
Władze Peru są wspomagane we wdrażaniu systemu konfiskat przez Szwajcarię i Bazylejski Instytut Zarządzania.