Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.
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Erhöhung des Wirkungsgrads im Screening durch Zentralisierung des Zahlungsverkehrs
Eine technologie- und organisationsgetriebene Zentralisierung und Automatisierung des Zahlungsverkehrs ermöglicht es, Transaktionsprüfungen möglichst fehlerfrei und mit geringem Aufwand durchzuführen. Hierfür bietet sich der Einsatz einer modernen, zentralen Payment Factory mit integrierter, automatischer Sanktionsprüfung der Transaktionsdaten an.
Dank dem sich daraus ergebenden Zugewinn an Transparenz lässt sich das Transaktionsscreening auf eine neue Ebene heben. Damit können neue Standards für Automatisierung, Qualität und dementsprechend auch Sicherheit gesetzt werden. Der Einsatz einer zentralen Payment Factory ist entscheidend, wenn das Screening von Ende zu Ende betrachtet sowie genutzt und somit Compliance-konform gehandelt werden soll. Alternativ kann ein vollumfängliches, automatisiertes Transaktionsscreening lediglich in einer Systemlandschaft durchgeführt werden, die aus einem einzigen System besteht.
Viele größere Konzerne oder auf bestimmte Nischenbereiche spezialisierte Unternehmen nutzen jedoch unterschiedliche Systeme von diversen Anbietern, die für den Zahlungsverkehr miteinander verbunden werden müssen. Um auch diesen Herausforderungen begegnen zu können, bietet sich die kombinierte Nutzung einer modernen Payment Factory mit angehängter automatisierter Sanktionsprüfung an.
Ausblick
Die Tatsache, dass eine zentrale Payment Factory die Transparenz im Zahlungsverkehr verbessert, zeigt, dass die Sicherheit im Hinblick auf Governance, Risk und Compliance durch ein sinnvolles Zusammenspiel verschiedener Bereiche in Verbindung mit Zentralisierung und Automatisierung erhöht werden kann. So kann beispielsweise ein Geschäftspartnerscreening mit einer zentralen Stammdatenverwaltung kombiniert werden, was etwa ein Adresslistenscreening der Geschäftspartner innerhalb desselben Systems ermöglicht. Oftmals finden sich Geschäftspartner in mehreren Systemen wieder, wenn diese von mehreren Tochtergesellschaften in einer zersplitterten Systemlandschaft genutzt werden.