EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
W Wielkiej Brytanii trwa od 12 lutego br. duża kampania informacyjna przeciwko oszustom. Rządowa akcja wspierana przez czołowych ekspertów zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych ma zapewnić społeczeństwu spójne, jasne i solidne porady pozwalające uniknąć zagrożeń.
Około 40% wszystkich przestępstw popełnianych w Anglii i Walii stanowią oszustwa. Rocznie dochodzi do około 3,2 miliona tego rodzaju przestępstw. Oznacza to, że w ciągu roku jedna na 17 osób pada ofiarą oszustwa. Szacuje się, że społeczeństwo traci na tym corocznie 6,8 miliarda funtów. Najnowsze badania wskazują, że w ostatnim roku liczba oszustw spadła o 13%. Dostępne dane ze Szkocji mówią o podwojeniu liczby nadużyć finansowych w ciągu dziewięciu lat. Podczas pandemii nastąpił wzrost liczby zgłoszonych oszustw w Irlandii Północnej. Obecnie odnotowuje się spadek. [1]
Kampania oparta jest na praktycznej wiedzy ekspertów do spraw zwalczania nadużyć finansowych. Otwarty został specjalny serwis internetowy zawierający zwięzłe i łatwe do zastosowania porady. Znajdują się tam informacje jak chronić się przed oszustwem, jak rozpoznać próbę naciągania i gdzie się zgłosić, jeśli padło się ofiarą oszusta.
Twórcy strony radzą na przykład by każdy odpowiedział sobie na cztery pytania. Czy sprawdzasz kto tak naprawdę się z tobą kontaktuje? Czy automatycznie ufasz ofertom i klikasz w linki? Czy używasz tego samego hasła do różnych kont? Czy korzystasz z weryfikacji dwuetapowej? Odpowiedzi na te pytania mają skłonić do zastanowienia czy można zrobić więcej dla zabezpieczenia się przed oszustami. [2]
Kampanijne spoty reklamowe trafiają na ekrany w miejscach publicznych, do telewizji, radia i mediów społecznościowych. Organizatorzy kampanii zakładają, że obejrzy je 95% dorosłych obywateli Wielkiej Brytanii.
W marcu, w Londynie odbędzie się pierwszy Światowy Szczyt ds. Nadużyć Finansowych. Wezmą w nim udział ministrowie spraw wewnętrznych zainteresowanych państw oraz przedstawiciele Interpolu, Komisji Europejskiej oraz Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości.