EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Interpol opublikował pierwszą w swojej historii srebrną notę. To nowy rodzaj powiadomienia wysyłanego do państw członków organizacji. Tej kategorii nota dotyczy pomocy w śledzeniu i odzyskiwaniu mienia pochodzącego z przestępstw. Wezwanie wysłały Włochy i dotyczy ono informacji na temat aktywów wysoko postawionego członka organizacji mafijnej.
Srebrna nota to nowe narzędzie międzynarodowej organizacji policji w zwalczaniu przestępstw. Najbardziej znana jest czerwona nota, która jest rozsyłana w przypadku ściganych osób. Oznacza ona prośbę o zlokalizowanie, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Są też inne, mniej znane noty. Na przykład żółta nota jest wezwaniem do zlokalizowania osoby zaginionej a czarna nota prośbą o identyfikację zwłok. [1]
Srebrna nota została uruchomiona na razie pilotażowo i obejmuje 52 kraje i terytoria w tym m.in. Polskę. Okres próby przewidziano co najmniej do listopada 2025 r. Jest ona wezwaniem do przekazania informacji o zagranicznych aktywach powiązanych z działalnością przestępczą danej osoby. Chodzi między innymi o oszustwa, korupcję, handel narkotykami i inne poważne przestępstwa. Ma ona ułatwić lokalizowanie i identyfikowanie wypranych środków w różnych postaciach, między innymi gotówki, nieruchomości, pojazdów, czy trustów. Kraje uczestniczące mogą wykorzystać te informacje do wnioskowania o zajęcie, konfiskatę czy odzyskanie aktywów.
„Pozbawianie przestępców i ich sieci nielegalnych zysków jest jednym z najskuteczniejszych sposobów walki ze zorganizowaną przestępczością międzynarodową. Zwłaszcza wobec faktu, że 99 procent aktywów przestępczych pozostaje nieodzyskanych. Poprzez ukierunkowanie działań na odbieranie zysków finansowych Interpol pracuje nad rozbiciem sieci przestępczych i zmniejszeniem ich szkodliwego wpływu na społeczeństwa na całym świecie” – powiedział sekretarz generalny Interpolu Valdecy Urquiza.
Decyzja o opracowaniu i wdrożeniu pilotażu srebrnej noty została podjęta podczas sesji zgromadzenia ogólnego Interpolu w 2023 roku w Wiedniu. Wszystkie srebrne noty są przeglądane przez sekretariat generalny organizacji przed ich rozpowszechnieniem. Chodzi między innymi o zapewnienie, że są one zgodne z zasadami i nie są wykorzystywane do celów politycznych co byłoby sprzeczne z podstawowymi prawami regulującymi działanie Interpolu. Podczas pilotażu srebrne noty nie będą publikowane na stronie internetowej organizacji.