EY olarak, müşteri ve paydaşlarımızın uzun vadeli değer yaratmalarına destek oluyoruz. Veri, teknoloji altyapımızla sunduğumuz hizmet ve çözümler, denetim yoluyla güven oluşturarak müşterilerimizin gelişmesine destek olur.
EY olarak amacımız, daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmaktır. Sunduğumuz hizmetler ve görüşler, müşterilerimiz ve toplumumuzun uzun vadeli değer yaratmasına ve sermaye piyasalarında güven oluşturulmasına destek olur.
Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri
Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz, finansal kuruluşların çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalabileceği maddi ve itibar risklerine karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini içermektedir. Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) gibi teknolojinin son imkanlarını kullanarak süreçlerin etkinliğini arttırıyor ve maliyetlerini düşürüyoruz.
Bu konuda başlıca hizmetlerimiz:
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CFT) ile ilgili ulusal ve uluslararası kurallara uyumun değerlendirilmesi (MASAK, FATF, Basel Komitesi vb.)
OFAC ve BM gibi yaptırım rejimlerine uyumun değerlendirilmesi, kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi
Kurumun ilgili politika ve prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu ile etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
Müşterini tanı (KYC) tedbirleri kapsamında risk bazlı yaklaşımın değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi
Dijital kanallardan müşteri edinimi (Digital Onboarding) için kullanılan sistemlere ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
İşlem izlemede kullanılan sistemler ile şüpheli işlem değerlendirme süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi
FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesi
Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin incelenmesi için kurduğumuz usulsüzlük incelemesi ekibimiz...
Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler...
Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin...
Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da...
Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında...
Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu...