EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu Compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
Przeczytaj więcej -
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej
Pierwsza ocena zagrożeń gospodarczych przedstawiona przez Europol została zatytułowana: „Druga strona medalu: analiza przestępczości finansowej i gospodarczej w UE”. W sprawozdaniu przeanalizowano przestępstwa finansowe i gospodarcze mające wpływ na UE. Odnotowano tam: pranie pieniędzy, korupcję, nadużycia finansowe, przestępstwa związane z własnością intelektualną oraz fałszowanie towarów i walut.
Twórcy raportu ustalili, że prawie 70% siatek przestępczych działających na terenie UE wykorzystuje pranie pieniędzy do finansowania swojej działalności. Ponad 60% gangów działających w Unii ucieka się dla swoich celów do korupcji a 80% z nich wykorzystuje legalne firmy do działalności przestępczej. Struktury przestępcze są rozdrobnione, a ich szefostwo pozostaje często poza UE. Gangi posługują się szybko zmieniającymi się narzędziami wykorzystując postęp technologiczny i uwarunkowania geopolityczne. [1]
Jak powiedziała dyrektorka wykonawcza Europolu Catherine De Bolle – „Przestępczość zorganizowana zbudowała równoległą globalną gospodarkę przestępczą wokół prania pieniędzy, nielegalnych transferów finansowych i korupcji. Dzięki nowoczesnej technologii zróżnicowali swoje sposoby działania, aby uniknąć wykrycia.”
Jednym z najskuteczniejszych narzędzi walki ze strukturami przestępczymi jest pozbawianie ich zdobytego majątku. Podkopuje to sens ich działania oraz uniemożliwia inwestowanie w dalszą przestępczość lub w legalną działalność. Niestety pomimo wysiłków organów ścigania państw unijnych, kwota przechwyconych dochodów przestępców pozostaje na poziomie poniżej 2% szacowanych dochodów rocznych przestępczości zorganizowanej.
Sytuację ma poprawić powołane w czerwcu 2020 roku Europejskie Centrum Przestępczości Finansowej i Gospodarczej Europolu. Specjaliści i analitycy z centrum wspierają organy ścigania w międzynarodowych dochodzeniach w sprawie przestępstw finansowych. Celem jest pozbawianie przestępców korzyści z działalności. W 2022 roku centrum wsparło 402 dochodzenia a zapotrzebowanie na jego kompetencje rośnie.