EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Jak EY może pomóc
-
Prawo dotyczące ochrony sygnalistów zobowiązuje firmy do udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wdrożenie mechanizmów praktycznie chroniących sygnalistów przed odwetem oraz wypracowanie zasad rozpatrywania zgłoszeń w ściśle określonych terminach. Sprawdź jak możemy pomóc w dostosowaniu firmy do nowych przepisów.
Przeczytaj więcej -
Od lutego 2022 firmy z obszaru Unii Europejskiej muszą przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych w bezprecedensowej skali na Rosję i Białoruś. Nasz zespół ma unikalne doświadczenie w tematach sankcyjnych – edukacji, weryfikacji kontrahentów oraz wdrażaniu odpowiednich procedur. Pomagamy ograniczyć ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej wynikające z naruszeń przepisów sankcyjnych.
Przeczytaj więcej -
Wspieramy firmy w prowadzeniu etycznego biznesu budując systemy compliance oraz wdrażając narzędzia i mechanizmy sprzyjające zarządzaniu zgodnością.
Przeczytaj więcej -
Dowiedz się jak EY Virtual Compliance Officer może wesprzeć pracę działu compliance w Twojej organizacji.
Przeczytaj więcej
Unia Europejska przyjęła priorytety zwalczania przestępczości zorganizowanej i poważnej na lata 2022-2025. Działania mają być prowadzone przy pomocy multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępstwami. By umożliwić lepsze współdziałanie w zwalczaniu przestępczości państwa członkowskie przekształciły platformę EMPACT w stałe narzędzie. Dzięki niej policje i agencje poszczególnych państw mogą sprawniej wspólnie reagować podejmując działania operacyjne służące rozbijaniu siatek przestępczych i ich biznesów.[1]
70 procent grup przestępczych działa w ponad trzech państwach UE jednocześnie. U 43 procent grup występuje grupę główną stanowiąca trzon organizacji. Strukturę zhierarchizowaną ma 40 procent a tylko 17 procent to luźne siatki przestępcze. Najczęstsze obszary działania to handel narkotykami, cyberprzestępczość, oszustwa akcyzowe handel ludźmi i przemycanie ich.
Napaść Rosji na Ukrainę stanowi okazję dla przestępczości zorganizowanej. Wojna sprzyja handlowi ludźmi, oszustwom internetowym, cyberatakom, handlowi bronią i kradzieżom pieniędzy przeznaczonych na pomoc uchodźcom.
W miesiąc po rozpoczęciu wojny w Ukrainie ministrowie spraw wewnętrznych państw UE zgodzili się by międzypaństwowa platforma EMPACT służyła też zwalczaniu siatek przestępczych żerujących na konflikcie. Do dotychczasowych priorytetów dodano działania nadzwyczajne dotyczące między innymi: handlu ludźmi, finansowania przestępczości, prania pieniędzy, odzyskiwania mienia, nowych substancji psychoaktywnych.
Handel ludźmi, wykorzystywanie dzieci i przemyt migrantów to grupa szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i wolności, które znalazły się na celowniku UE na lata 2022-2025. W ponad połowie przypadków (59 procent) handel ludźmi wiąże się z wykorzystaniem seksualnym, w 20 procentach z wyzyskiem pracowników a w 10 procentach ze zmuszaniem do przestępstw. Cześć z tych przestępstw szczególnie rozpowszechniła się w czasie pandemii COVID-19. Instytucje wspólnoty pracują obecnie nad nowymi przepisami ułatwiającymi zwalczanie takiej przestępczości. Przemyt migrantów jest bardzo lukratywny, a ryzyko zatrzymania niewielkie. Ponad 90 procent migrantów płaci przemytnikom. Tylko na szlakach morskich do UE w 2019 roku przemytnicy zarobili ponad 200 milionów euro.
W priorytetach zapisanych w planie do 2025 roku znalazły się też walka z cyberatakami, oszustwami, przestępstwami gospodarczymi, zwykłymi kradzieżami, przestępstwami przeciwko środowisku czy handlem narkotykami.