Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.
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TRACK - Transaktionsprüfungen der nächsten Generation
In Banking and capital markets
Trade Risk Analytics Compliance Kit (TRACK) ermöglicht Transaktionsprüfungen der nächsten Generation und damit ein effektives Management komplexer Risiken in internationalen Handelsbeziehungen.
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Was EY für Sie tun kann
Die Handelsfinanzierung ist ein hochkomplexer und weit verzweigter Bereich der Finanzwirtschaft, in dem zahlreiche Akteure wie Hersteller, Importeure, Logistikunternehmen, Finanzinstitute und Behörden zusammenkommen.
Schätzungen zufolge belaufen sich die illegalen Einnahmen, die jährlich durch die Kanäle der 9,1 Billionen US-Dollar schweren Branche fließen, auf rund eine Billion US-Dollar. Eine derart ausufernde Finanzkriminalität bedroht die Weltwirtschaft und verursacht finanzielle und reputationsbezogene Schäden bei Finanzinstituten.
Angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen müssen sich Banken zentralen Herausforderungen stellen:
- Management großer Mengen an Unterlagen aus Papier und zahlreicher manueller Prozesse im gesamten Transaktionszyklus
- Erkennen illegaler Transaktionsmuster angesichts immer ausgefeilterer Methoden zur Geldwäsche, dem illegalen Gütertransport und zur Vermeidung von Boykotts und Sanktionen
Um Ihr Unternehmen bei diesen Herausforderungen zu unterstützen, haben wir TRACK gemeinsam mit dem SAS Institute entwickelt. Diese innovative Plattform stellt sich den spezifischen und komplexen Risiken des internationalen Handels.
TRACK bietet mehr als traditionelle Transaktionsprüfungstools, die oft Probleme mit unstrukturierten Daten, großen Netzwerken und komplexen Transaktionen haben.
TRACK bietet fortschrittlichste Transaktionsüberwachung einschließlich:
- Maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz, robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA) und Texterkennung (Optical Character Recognition; OCR) zur Optimierung und Automatisierung der Risikokontrollfunktionen
- Software-as-a-Service-Modell (SaaS) für schnelleren und einfacheren Einsatz und Betrieb
- Branchenwissen und Erfahrungen in den Bereichen Regulatory Guidance und Model Governance
TRACK kann Ihnen dabei helfen, ineffiziente, manuelle und papierbasierte Prozesse in ein automatisiertes und digitalisiertes Unternehmen zu überführen. Damit senken Sie angesichts steigender regulatorischer Anforderungen auch die Compliance-Kosten.