Was EY für Sie tun kann
Banken und andere Finanzinstitute müssen Ihre Prozesse sehr genau auf verdächtige Aktivitäten, die in Zusammenhang mit Geldwäsche stehen könnten, prüfen und diese schnellstens mit umfassenden Detailinformationen melden. Wie diese Prüfungen und Berichte jedoch am besten aussehen, ist oft unklar.
Große Ermittlungsteams sind kostspielig und umfassende, hochkomplexe Datensets stellen in der Verwaltung, Verarbeitung und Analyse eine Herausforderung dar. Manuelle Prozesse und veraltete Systeme verlangsamen zudem die Arbeit, machen sie ungenau und wirken sich damit negativ sowohl auf die Transparenz als auch auf die Rückverfolgung aus. Viele Organisationen finden zudem nur schwer Experten, die über das nötige Know-how und die entsprechende Erfahrung verfügen. Ihre Glaubwürdigkeit gegenüber Regulierungsbehörden lässt in vielen Fällen zu wünschen übrig.
Mit umfassenden Transaktionsprüfungen unterstützt EY Finanzinstitute dabei, diese Herausforderungen zu meistern und effizientere sowie effektivere Prüfungsressourcen zu entwickeln. Unser skalierbarer Ansatz vereint modernste Technologie und Prozessautomatisierung mit fundierten Branchenkenntnissen, erfahrenen Teams und verlässlicher operativer Unterstützung im Geschäftsalltag. Das Ergebnis? Banken können ein Prüfprogramm zur Geldwäschebekämpfung nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten, umsetzen und steuern – selbst wenn sich diese Bedürfnisse mit der Zeit ändern sollten.
Unsere Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche: