EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Zobacz wszystkie wyniki dla
'
'
Brak wyników wyszukiwania
Ogólne
Zobacz wszystkoPeople
Zobacz wszystkoOstatnie wyszukiwania
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Financial Crime Compliance)
Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych Klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.
AML zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania gospodarki
Pranie pieniędzy jest jednym z największych zagrożeń systemowych dla gospodarki światowej, negatywnie oddziałujących na całe społeczności.
Szacuje się, że w każdym roku legalizowanych jest 1 – 2 bilionów dolarów pochodzących z działalności przestępczej, to ekwiwalent 2 - 5% światowego PKB (www.unodc.org).
Coraz bardziej wyrafinowane metody prania pieniędzy oraz idące za tym oczekiwania regulacyjne wymagają od organizacji świadczących usługi finansowe ciągłego zwiększania zasobów przeznaczanych na przeciwdziałanie przestępczości finansowej.
Zewnętrzni eksperci mogą istotnie pomóc w spełnianiu obowiązku zwalczania przestępczości finansowej, a tym samym umożliwić organizacji koncentrację na osiąganiu jej podstawowych celów biznesowych.
Wspieramy naszych Klientów poprzez:
- Usługi doradcze
- FinCrime Delivery Centre
- Dochodzenia AML / CFT
Zespół EY FinCrime Consulting wspiera Klientów w zakresie transformacji, zmiany modelu operacyjnego, a także usprawniania systemów informatycznych oraz procedur – by jak najefektywniej wykrywać, oceniać, eliminować ryzyko związane z obszarem AML oraz nim zarządzać:
Usługi zespołu EY FinCrime Delivery Centre są związane z wykonywaniem procesów AML na rzecz instytucji obowiązanych w ramach stałego wsparcia („business as usual”) lub projektów remediacyjnych (wsparcie w realizacji konkretnego celu, np. zaadresowanie zidentyfikowanych słabości). Obszary specjalizacji EY FinCrime Delivery Centre to:
- Wykonywanie przeglądów okresowych klientów
- Tworzenie i weryfikacja profili KYC, kartotek AML
- Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, itp.
- Wykonywanie procedur CDD/EDD
- Wykonywanie procedur on-boardingu oraz de-boardingu
- Screening sankcyjny, weryfikacja alertów sankcyjnych
Wspieramy Klientów w ustalaniu stanu faktycznego i wyjaśnianiu potencjalnych nieprawidłowości związanych z praniem pieniędzy lub naruszaniem reżimów sankcyjnych, w tym nadużyć ze strony pracowników instytucji obowiązanej, a także naruszeń regulacyjnych:
- Audyty śledcze – ustalanie stanu faktycznego
- Przeglądy retrospektywne („look-backs”)
- Wsparcie przy interwencjach regulatora lub organów ścigania
Co nas wyróżnia
Lider na rynku doradztwa AML
Jesteśmy światowym liderem w świadczeniu usług doradczych AML. Cieszymy się uznaniem regulatorów, bierzemy aktywny udział w wielu inicjatywach branżowych. Posiadamy unikalne kompetencje wypracowane na bazie wielu lat obecności na rynku FinCrime Compliance.
Profesjonalizm
Dysponujemy profesjonalnym zapleczem merytorycznym, które umożliwia nam udzielanie wsparcia Klientom na każdym etapie prowadzonego projektu. Nasz dedykowany zespół operacyjny dostarcza efektywne, powtarzalne i skalowalne usługi wykonywania procesów AML.
Technologia
Zapewniamy elastyczny dostęp do najwyższej klasy rozwiązań AML. Umożliwiamy szybkie uzyskanie korzyści z wdrożenia, bez konieczności wiązania się z dostawcą.
Wieloletnie doświadczenie
Mamy bogate, praktyczne doświadczenie w zakresie zapewniania zgodności z przepisami AML wynikające ze współpracy ze wszystkimi głównymi centrami finansowymi. Wielu naszych ekspertów zdobywało doświadczenie w organach państwowych, agencjach regulacyjnych i instytucjach finansowych.
Kompleksowe rozwiązania
Obsługujemy szerokie spektrum zagadnień z obszaru Financial Crime. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie, zarówno przy projektowaniu, optymalizacji, jak i wykonywaniu oraz automatyzacji procesów AML.
Globalny zasięg
Dzięki współpracy z oddziałami EY zlokalizowanymi na całym świecie mamy możliwość świadczenia usług onshore i offshore przez co oferujemy elastyczne i efektywne kosztowo modele współpracy.
O Centrum Kompetencyjnym Financial Crime EY
Centrum Kompetencyjne Financial Crime EY to wyspecjalizowany zespół ekspertów zapewniających Klientom z branży finansowej kompleksowe wsparcie w obszarze AML, w tym również dedykowany FinCrime Delivery Center, specjalizujący się w wykonywaniu na rzecz Klientów operacji KYC, TM i w przestrzeganiu sankcji.
Dzięki naszemu podejściu oraz wypracowanym metodykom Klienci otrzymują kompleksowe wsparcie, którego zakres i rozmiar można elastycznie dostosować do bieżących potrzeb.
Jesteśmy aktywnym członkiem globalnej sieci ekspertów FinCrime w EY, a proponowane przez nas rozwiązania bazują na najlepszych praktykach AML, uznanych przez wiodące instytucje finansowe i regulatorów na całym świecie.