Prawo karne gospodarcze i skarbowe (White-collar crime advisory)

Prawo karne gospodarcze i skarbowe (white-collar crime advisory) – oferta obejmuje w szczególności:

• Analizy i oceny ryzyka – doradztwo na rzecz spółek i ich zarządów w ocenie ryzyk i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym (w tym korupcji, oszustwom, działaniu na szkodę spółek, praniu pieniędzy, przestępstwom na rynku kapitałowym, cyberprzestępczości) oraz wykroczeniom i przestępstwom podatkowym.

• Postępowania wyjaśniające i wewnętrzne dochodzenia – wsparcie prawne w weryfikacji zgłoszeń czy wykrywaniu nieprawidłowości karno-gospodarczych (w tym na podstawie zagranicznych przepisów antykorupcyjnych: FCPA, UK Bribery Act i Sapin II). Analiza prawna wyników postępowania wyjaśniającego czy wewnętrznego dochodzenia. Reprezentacja w powiązanych postępowaniach karnych, cywilnych, regulacyjnych.

• Niezapowiedziane kontrole (dawn raids) i przeszukania – wsparcie w przypadku niezapowiedzianych kontroli i zatrzymań, także w powiązanych postępowaniach karnych i regulacyjnych. Przygotowanie procedur na wypadek niezapowiedzianych kontroli przez organy ścigania lub organy regulacyjne.

• Postępowania przed organami i sądami – doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania i innymi organami, w postępowaniach sądowych (sprawy karne, karne skarbowe, cywilne i gospodarcze) oraz w postępowaniach administracyjnych (regulacyjnych) i w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

• Compliance – doradztwo prawne w zakresie tworzenia i weryfikacji systemów compliance. Wsparcie w transakcjach M&A na każdym etapie compliance due diligence, również w ramach post-M&A due diligence. Oferujemy autorskie narzędzie whistleblowingowe EY Virtual Compliance Officer, umożliwiające zgłaszanie naruszeń oraz kompleksową obsługę zgłoszeń, a także wsparcie ekspertów EY w prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

• Sankcje gospodarcze – doradztwo prawne w zakresie ryzyk związanych z sankcjami gospodarczymi, w tym ich wpływu na prowadzenie działalności i relacje z kontrahentami. Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu procedur dotyczących przestrzegania sankcji gospodarczych. Reprezentacja w powiązanych postępowaniach regulacyjnych. Oferujemy usługi z zakresu zarządzania ryzykiem sankcyjnym, które można zamówić przy minimum formalności w naszym sklepie on-line.

• Zarządzanie ryzykiem – doradztwo w związku z sytuacjami kryzysowymi i w zakresie zarządzania ryzykiem i potencjalnymi roszczeniami ze strony podmiotów trzecich. Reprezentacja w powiązanych postępowaniach sądowych i przed właściwymi organami.

• Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa - reprezentacja klientów jako pokrzywdzonych w postępowaniach karnych wszczętych w związku z incydentami bezpieczeństwa (m.in. wyciekami danych, oszustwami związanymi z nieuprawnionymi przelewami w efekcie Business Email Compromise).

• Szkolenia i warsztaty – przeprowadzamy praktyczne szkolenia z zakresu przepisów antykorupcyjnych, przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i skarbowym, odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem, sankcji gospodarczych, niezapowiedzianych kontroli i compliance.