Weryfikacja zgłoszenia sygnalisty

Przy pomocy rozwiązań analitycznych można potwierdzić, czy np. dostawca, którego wskazał sygnalista, rzeczywiście dostarczał towary czy usługi w danym okresie. Następnie po zawężeniu obrazu do zidentyfikowanego podmiotu, można określić obrót, poznać pracowników, którzy przetwarzali analizowane transakcje, a także dotrzeć do szczegółów faktur i powiązanych z nimi zamówień. Znając szerszy kontekst, wciąż korzystając z tego samego narzędzia, użytkownik systemu może analizować wydatki pracownicze osób akceptujących zamówienia, a następnie sprawdzić, czy kontrahent przeszedł formalny proces weryfikacji.

Ukryta wartość biznesowa

Warunkiem funkcjonowania miarodajnych dashboardów są odpowiednio przygotowane dane. Wewnętrzne i zewnętrzne zasoby powinny być przedstawiane w taki sposób, by nabrały wartości biznesowej. W efekcie odpowiedniej obróbki (oczyszczenia, połączenia, wzbogacenia danych) transakcje wydobyte z systemu ERP stają się fakturami, wydatki pracownicze skategoryzowane są według określonej reguły, a kontrahenci mają przypisany odpowiedni poziom ryzyka w wyniku przeprowadzonego procesu due diligence. Przetworzone dane przechowuje się w przeznaczonych do tego repozytoriach: hurtowniach czy systemach data lake. Zgromadzone w ten sposób mogą być efektywnie wykorzystywane do badania konkretnych przypadków czy incydentów oraz w ramach złożonych, zautomatyzowanych procesów analitycznych.

Podsumowanie

W toku weryfikacji zgłoszeń można wykorzystać wyniki zaawansowanych metod przeszukiwania, łączenia i kategoryzowania danych, które już dziś znane są organizacjom szukającym innowacji. Dokumenty i opisy transakcji analizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod procesowana tekstu m.in. logiki rozmytej (ang. fuzzy matching) oraz technikami przetwarzania języka naturalnego, pozwalającymi na przeszukiwanie semantyczne oraz łączenie podmiotów o zbliżonych nazwach.

Deep learning z kolei wykorzystuje sieci neuronowe, poszerzając możliwości identyfikacji podobieństw oraz anomalii. Ta metoda może zatem wskazać pracowników lub dostawców, których modus operandi pasuje do schematu opisanego przez sygnalistę. Inne możliwości otwiera wykorzystanie sieci społecznych. Opierając się na udostępnionych tam informacjach oraz teorii grafów, można pokusić się o identyfikację powiązań korupcyjnych lub zmowy.