EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Zobacz wszystkie wyniki dla
'
'
Brak wyników wyszukiwania
Ogólne
Zobacz wszystkoPeople
Zobacz wszystkoOstatnie wyszukiwania
Sankcje gospodarcze
W sklepie EY zamówisz produkty do zarządzania ryzykiem sankcji gospodarczych.
Poznaj naszą ofertę i dowiedz się więcej o sankcjach i usługach EY - szczegóły poniżej.
- procesy
- polityki i procedury
- segmentacja kontrahentów (czynniki ryzyka)
- narzędzia i repozytoria danych
- oświadczenia i klauzule umowne
- listy sankcyjne
- struktura organizacyjna i personel
- zakresy obowiązków
- monitoring i odświeżanie danych
- szkolenia.
Szkolenie z dedykowanymi warsztatami, których celem jest zrozumienie tematu sankcji oraz wypracowanie – przy wsparciu EY – ramowego planu działania do zapewnienia zgodności.
Zakres szkolenia jest stały, zaś przebieg warsztatów zostanie dostosowany do specyfiki Usługobiorcy.
- Szkolenie i warsztaty zostaną zrealizowane w ciągu 1 dnia.
- Cena (bez VAT): 15.000 PLN
- Termin wykonania: Do ustalenia indywidualnie z Usługobiorcą.
Automatyczna weryfikacja kontrahentów pod kątem ich występowania na listach sankcyjnych. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie danych przekazanych przez Zleceniodawcę. W przypadku pozytywnego dopasowania Zleceniodawcy zostaje przekazana informacja na których listach, od kiedy i jak mocne jest dopasowanie. Wynik przekazywany jest w zestawieniu tabelarycznym (w pliku MS Excel).
Cena bez VAT:
- do 200 kontrahentów: 6.000 PLN (termin wykonania: 3 dni robocze)
- 200-999 kontrahentów.: 9.000 PLN (termin wykonania: 4 dni robocze)
- 1.000-10.000 kontrahentów.: 12.000 PLN (termin wykonania: 4 dni robocze)
- 10.000-30.000 kontrahentów.: 20.000 PLN (termin wykonania: 5 dni roboczych)
- Powyżej 30.000 kontrahentów - cena i termin wykonania ustalane indywidualnie
Weryfikacja towarów i usług w kontekście objęcia ich reżimem sankcyjnym. Analiza przeprowadzana w oparciu o: kod CN/HS, parametry techniczne, zastosowanie towaru. W oparciu o te informacje dokonujemy analizy, którą podsumowujemy w formie pisemnego raportu.
Weryfikacja 1 towaru lub usługi pod kątem sankcji - cena bez VAT:
- bez potwierdzania kodu CN:
- 2.500 PLN – usł. normalna
- 4.000 PLN – usł. ekspresowa
- z potwierdzeniem kodu CN:
- 3.500 PLN – usł. normalna
- 5.000 PLN – usł. ekspresowa
- z potwierdzeniem kodu CN oraz analiza pod kątem towaru DUAL USE:
- 4.500 PLN – usł. normalna
- 6.000 PLN – usł. ekspresowa
Weryfikacja 1 towaru lub usługi pod kątem sankcji - termin wykonania:
- bez potwierdzania kodu CN – 6 dni roboczych (usł. normalna) / 3 dni robocze (usł. ekspresowa)
- wraz z potwierdzeniem kodu CN – 7 dni roboczych (usł. normalna) / 3 dni robocze (usł. ekspresowa)
- z potwierdzeniem kodu CN oraz analiza pod kątem towaru DUAL USE – 8 dni roboczych (usł. normalna) / 4 dni robocze (usł. ekspresowa)
Szczegółowa weryfikacja sankcyjna wskazanego kontrahenta. Polega na zebraniu informacji o: strukturze właścicielskiej, beneficjentach rzeczywistych, negatywnych informacjach dostępnych w domenie publicznej.
W razie gdy dostępne informacje są niewystarczające, przygotowujemy pytania do kontrahenta o uzupełnienie informacji. Wyniki ustaleń prezentujemy w postaci raportu w języku polskim lub angielskim.
Cena bez VAT:
- Analiza podmiotu prawnego
- 8.000 PLN - usługa normalna
- 10.000 PLN - usługa ekspresowa
- Analiza osoby fizycznej:
- 4.000 PLN - usługa normalna
- 6.000 PLN - usługa ekspresowa
Termin wykonania:
- 4 dni robocze - w przypadku usługi normalnej
- 2 dni robocze - w przypadku usługi ekspresowej
Sankcje gospodarcze
Sprawdź nasze materiały i dowiedz się więcej:
Pomagamy naszym klientom adaptować się do dynamicznych zmian w zakresie sankcji i ograniczeń w handlu zagranicznym.
Dysponujemy unikatową wiedzą i praktycznym doświadczeniem w analizowaniu złożonych struktur własnościowych (w tym podmiotów zagranicznych, także spółek off-shore) oraz identyfikowaniu beneficjentów rzeczywistych (UBO), które zdobyliśmy w toku licznych projektów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz sankcji gospodarczych.
Zbudowaliśmy wykwalifikowany i liczny zespół działający w Europie Środkowo-Wschodniej posiadający niezbędne umiejętności językowe i wiedzę z zakresu schematów obchodzenia sankcji.
Mamy dostęp do narzędzi monitorowania sankcji wykorzystujących lokalne źródła informacji i bazy danych dotyczące sankcji oraz udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem naruszenia sankcji, rozpoznawaniu kontrahentów o podwyższonym ryzyku oraz dokonywaniu dogłębnej weryfikacji osób i podmiotów wysokiego ryzyka.