EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Zobacz wszystkie wyniki dla
'
'
Brak wyników wyszukiwania
Ogólne
Zobacz wszystkoPeople
Zobacz wszystkoOstatnie wyszukiwania
Analiza danych w zarządzaniu ryzykiem nadużyć i compliance
Obszar: Zarządzanie ryzykiem nadużyć
Rozwiązania technologiczne oraz analiza danych skutecznie uzupełniają tradycyjne mechanizmy kontroli ryzyka w organizacji.
Dzięki wykorzystaniu zgromadzonych danych dostępnych z poziomu różnych systemów, można ograniczyć nieefektywności występujące w procesach organizacyjnych, a co za tym idzie minimalizować koszty związane z obsługą tych procesów, uzyskiwać lepszy i szybszy dostęp do danych i co najważniejsze - minimalizować potencjalne straty finansowe i wizerunkowe.
Jak wykorzystać potencjał drzemiący w danych?
Bazy danych systemów informatycznych, takich jak ERP czy CRM, gromadzą zapisy m.in. o: transakcjach, zamówieniach, kontrahentach, pracownikach, itp. Dodatkowo, na co dzień generowane są dane nieustrukturyzowane, takie jak: dokumenty, raporty, sprawozdania i e-maile.
Przy pomocy rozwiązań analitycznych dane stają się kluczowym zasobem zarówno z perspektywy efektywności procesów biznesowych, jak i procesu zarządzania zgodnością (compliance) oraz monitorowania ryzyka.
Umożliwiają wykrywanie nieproduktywności i nieszczelności w procesach biznesowych, zanim dojdzie do naruszeń z nimi związanych, chroniąc tym samym organizację przed stratami finansowymi, utratą reputacji, a także wspierając ją w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa i wymagań regulacyjnych.
Analiza danych w zarządzaniu ryzykiem - obszary wsparcia
- Ryzyko kontrahentów
- Wsparcie compliance, finansów i audytu
- Sankcje i AML
Relacje z kontrahentami stanowią najczęstsze pole do nadużyć i niosą ze sobą nieodłączne ryzyko finansowe, biznesowe oraz wizerunkowe.
- Organizacje potrzebują sprawnej ochrony przed takimi zjawiskami jak: oszustwo, konflikt interesów, nieefektywność lub sprzeniewierzanie środków.
- Nasz zespół dostarcza rozwiązania, które pozwalają wykrywać czerwone flagi i ograniczać ryzyka z tym związane.
- Wspieramy wewnętrzne zespoły compliance, finansowe, audytu oraz prawne naszych Klientów:
- w analizie danych mającej na celu:
- badanie przyczyn zaistniałego incydentu w organizacji
- identyfikację nieprawidłowości i/lub nieefektywności w procesach
- weryfikację / wsparcie w przygotowaniu różnego rodzaju raportów na potrzeby regulacyjne
- badanie przyczyn zaistniałego incydentu w organizacji
- wdrażaniu mechanizmów kontrolnych
- budowie automatyzacji mających na celu usprawnienie procesów pozyskiwania danych z różnych systemów oraz raportowania w wymaganym zakresie oraz strukturze danych
- w analizie danych mającej na celu:
- Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w pracy z danymi o zróżnicowanym charakterze. Znamy model danych systemów finansowo-księgowych (w tym SAP). W ramach przeprowadzanej analizy wykorzystujemy zarówno dane ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane.
- W ramach świadczonych usług przechodzimy przez cały proces pracy z danymi. Identyfikujemy źródła danych, wspieramy proces wydobycia danych z systemów i ich łączenia. Porządujemy dane i wykonujemy odpowiednie transformacje. Przedstawiamy końcową wizualizację i prezentację wyników analizy.
- Jednym z narzędzi do eksploracji i prezentacji wyników, a także efektywnego wykorzystania danych są dashboardy analityczne (np. Microsoft Power BI). Oferują one interaktywny przegląd wizualizacji, podsumowań, mierników oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i ryzyka (KRI). Dashboardy to popularne rozwiązania klasy business intelligence, które mają też zastosowanie w sferze raportowania zarządczego, compliance i audytu wewnętrznego. Dzięki dynamicznym filtrom, możliwościom prowadzenia porównań oraz łatwego przechodzenia od ogółu do szczegółu pozwalają one na szybkie odnalezienie kluczowych danych.
Sankcje gospodarcze oraz AML bezpośrednio łączą się z ryzykiem finansowym, wizerunkowym, biznesowym, a niekiedy nawet karnym.
Co nas wyróżnia
Wiedza i doświadczenie
Dogłębna wiedza i doświadczenie z zakresu śledczej analizy danych oraz znajomość kontekstu biznesowego pozwala nam skutecznie wspierać zespoły compliance i prawne w wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom.
Wizualizacja danych
Wykorzystanie dashboardów analitycznych pozwala szybko i efektywnie uporządkować i interpretować dane.
Indywidualne podejście wsparte technologią
Oferujemy zestaw uniwersalnych narzędzi, które dzięki kompetencjom naszego zespołu jesteśmy w stanie dostosować do oczekiwań Klienta.
EY Virtual
Platforma EY umożliwia efektywną eksplorację wyników analitycznych poprzez wbudowane wizualizacje i przejrzyste, dopasowane do charakterystyki problemu, kwestionariusze.
Autorskie narzędzia
Nasze autorskie narzędzie do screeningu sankcyjnego oparte jest o zaawansowany silnik wyszukujący i oceniający dopasowania względem podmiotów poddanych sankcjom.
Automatyzacje procesów raportowych i kontrolnych
Tworzymy autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki klienta, automatyzujące procesy raportowe i kontrolne w organizacjach.
O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.
Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.
Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.