Jak skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy?

NajlepiEY posłuchaj: Jak skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy?

Zorganizowane grupy przestępcze „piorą” pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności, aby móc nimi swobodnie dysponować. Najczęstsze metody wprowadzania środków do legalnego obrotu polegają na dokonywaniu wielu małych transakcji gotówkowych, kupnie nieruchomości czy wykorzystaniu kryptowalut do ukrycia źródła pochodzenie środków.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym Magdalena Wierzchowska rozmawia o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z Krzysztofem Spychałą, Partnerem EY Polska.

  • Na co uważać, aby nie stać się nieświadomie częścią tego typu procederu?
  • Czym charakteryzują się grupy przestępcze zajmujące się praniem pieniędzy?
  • W jaki sposób jako społeczeństwo i regulatorzy możemy przeciwdziałać takim praktykom?
  • Ilu specjalistów w Polsce zajmuje się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy?

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na Spotify i YouTube. NajlepiEY posłuchaj już dziś!

Podcast

Czas trwania

50m 1s

Polecane

NajlepiEY posłuchaj: Miejski górnik o blaskach i cieniach przedsiębiorczości

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu NajlepiEY posłuchaj, w którym Magdalena Wierzchowska rozmawia z Pawłem Jarskim, , prezesem i założycielem Elemental Holding.

31m 10s

EY StartUp Talk: Gospodarka obiegu zamkniętego istotnym elementem zrównoważonego rozwoju organizacji

Polska dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie zastosowania zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Wielu rynkowych liderów już dziś podejmuje się realizacji szeregu inicjatyw zwiększających ich neutralność klimatyczną poprzez m.in. inwestycje w zieloną energię czy zastosowanie energooszczędnych urządzeń. Również świadomi konsumenci coraz częściej utożsamiają się z markami respektującymi zasady zrównoważonego rozwoju i tworzącymi produkty, których proces produkcji, skład czy możliwość ponownego użycia zmniejszają negatywny wpływ na środowisko naturalne.

52m 59s

NajlepiEY posłuchaj: Jak żyć wygodniej? Miasto 15-minutowe.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu NajlepiEY posłuchaj, w którym Magdalena Wierzchowska rozmawia z Dominikiem Wojdatem, Dyrektorem w Grupie Rynku Nieruchomości, EY Polska.

28m 47s
    Kontakt

    EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.