Bekämpfung von Geldwäsche

Was EY für Sie tun kann

Banken und andere Finanzinstitute müssen Ihre Prozesse sehr genau auf verdächtige Aktivitäten, die in Zusammenhang mit Geldwäsche stehen könnten, prüfen und diese schnellstens mit umfassenden Detailinformationen melden. Wie diese Prüfungen und Berichte jedoch am besten aussehen, ist oft unklar.

Große Ermittlungsteams sind kostspielig und umfassende, hochkomplexe Datensets stellen in der Verwaltung, Verarbeitung und Analyse eine Herausforderung dar. Manuelle Prozesse und veraltete Systeme verlangsamen zudem die Arbeit, machen sie ungenau und wirken sich damit negativ sowohl auf die Transparenz als auch auf die Rückverfolgung aus. Viele Organisationen finden zudem nur schwer Experten, die über das nötige Know-how und die entsprechende Erfahrung verfügen. Ihre Glaubwürdigkeit gegenüber Regulierungsbehörden lässt in vielen Fällen zu wünschen übrig.

Mit umfassenden Transaktionsprüfungen unterstützt EY Finanzinstitute dabei, diese Herausforderungen zu meistern und effizientere sowie effektivere Prüfungsressourcen zu entwickeln. Unser skalierbarer Ansatz vereint modernste Technologie und Prozessautomatisierung mit fundierten Branchenkenntnissen, erfahrenen Teams und verlässlicher operativer Unterstützung im Geschäftsalltag. Das Ergebnis? Banken können ein Prüfprogramm zur Geldwäschebekämpfung nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten, umsetzen und steuern – selbst wenn sich diese Bedürfnisse mit der Zeit ändern sollten.

Unsere Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche:

Was wir bieten

EY ist weltweit führend im Kampf gegen Finanzkriminalität. Unsere Teams bestehen aus mehr als 3.800 Branchen- und Fachexperten, die überall auf der Welt zu finden sind und einen ungeheuren Wissensschatz und sehr gute Beziehungen zu Regulierungsbehörden mitbringen.

Für 7 der 10 größten Finanzdienstleister führten wir im Bereich der Finanzkriminalität umfassende Transformations- und Sanierungsprogramme durch. 

Mehr als 100 Millionen US-Dollar haben wir in eine eigene Plattform zur Sicherstellung der Compliance im Bereich Finanzkriminalität investiert. Sie bildet die Grundlage für unsere Prüfungen und Ermittlungen. Die Plattform basiert auf Branchenstandards und -kontrollen und ermöglicht den Einsatz von KI und maschinellem Lernen, damit Banken noch größere und komplexere Datensets in ihren Prüfprogrammen nutzen und analysieren können. Dank des flexiblen und skalierbaren Designs können Finanzinstitute ihre Prüfressourcen zu jeder Zeit individuell ihrem Bedarf anpassen.

Über ein Netzwerk weltweiter Servicezentren decken die Managed Services von EY alle Bereiche der Geldwäschebekämpfung ab. Wir unterstützen Sie mit umfassenden Prüfungen und Ermittlungen, Modelloptimierungen, in Transformations- und Neugestaltungsprozessen sowie in Ihrem Berichtswesen.

Weitere Dienstleistungen, die Sie im Kampf gegen Finanzkriminalität unterstützen:

• Know Your Customer (KYC)