EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.
Zobacz wszystkie wyniki dla
'
'
Brak wyników wyszukiwania
Ogólne
Zobacz wszystkoPeople
Zobacz wszystkoOstatnie wyszukiwania
Biuro
Warszawa, Poland
Sofiia jest Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Jest absolwentką kierunku Stosunki Międzynarodowe. Sofiia specjalizuje się w obszarach inwestygacji przepływów finansowych, Know-Your-Customer (KYC), bieżącym przeglądzie transakcyjnym w instytucjach finansowych oraz optymalizacji procesów związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy. Była zaangażowana w przeprowadzanie złożonych, dogłębnych przeglądów klientów i ich działań wykraczających poza EDD. Brała również udział w przeglądach transakcyjnych związanych z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych. Sofiia ma doświadczenie w pracy przy projektach związanych z regulacjami niemieckimi, polskimi, łotewskimi i amerykańskimi.