Расследования

Чем может помочь EY

Команды EY, состоящие из следователей, бухгалтеров-криминалистов, специалистов по надзору за нормативно-правовым соответствием и специалистов в области технологий, могут помочь компаниям оперативно реагировать на случаи предполагаемого мошенничества, взяточничества и других неправомерных действий, а также оказывать поддержку в ходе любых последующих нормативных, гражданских или уголовных разбирательств.

Используя передовые технологии судебной экспертизы и инструменты визуализации данных, команды EY собирают факты и оперативно выявляют соответствующие доказательства, чтобы помочь уменьшить потенциальный ущерб, вызванный неправомерными действиями, которые включают потенциальные выплаты с целью подкупа со стороны вновь приобретенных компаний или партнеров по совместным предприятиям.

Специалисты EY оказывают поддержку юридическим консультантам, анализируя различные источники данных для выявления связей, закономерностей и аномалий, и представляют результаты в ходе судебных разбирательств.

Расследования EY могут помочь вам:

• Оперативно расследовать обвинения в правонарушениях в вашей деятельности: Глобальная операционная модель EY предусматривает применение отработанной методики беспристрастных расследований. В разных юрисдикциях этот последовательный подход позволяет выявить факты, способные выдержать юридическую проверку.
  
• Оперативно выполнить требования регулирующих органов о предоставлении информации: эффективно используя навыки специалистов в области криминалистических технологий, команды EY обладают обширным опытом в проведении расследований в области нормативно-правового регулирования, и работают в тесном сотрудничестве с вами и вашими внешними юрисконсультами над сбором, обработкой и анализом информации, хранящейся в электронном виде, для удовлетворения запросов регулирующих органов, требующих особого подхода.
  
• Подготовиться к судебному разбирательству для решения выявленных проблем: Команда EY изучает результаты расследования и определяет размер убытков, работая в тесном сотрудничестве с внешними юридическими консультантами. По мере развития стратегии аргументации по вашему делу мы можем оказать экспертную поддержку в последующих судебных разбирательствах, чтобы предоставить надежную независимую оценку ущерба.
  
• Продемонстрировать заинтересованным сторонам, что были приняты меры по снижению будущих рисков ненадлежащего поведения: выявляя причины неправомерных действий и предлагая прагматичные способы усиления мер по борьбе с мошенничеством и взяточничеством, команды EY консультируют многие ведущие мировые компании по вопросам развития их инструментов проведения внутренних расследований, чтобы они могли более последовательно и прозрачно реагировать на случаи неправомерного поведения в будущем.
  
• Понимать и управлять уровнем риска взяточничества и коррупции, которому может подвергнуться ваш бизнес при приобретении объектов: Независимо от того, есть ли опасения в отношении делового партнера или конкретных операций в бухгалтерских книгах и документации компании, специалисты EY могут использовать свой опыт борьбы со взяточничеством и коррупцией, чтобы помочь вам определить уровень риска и его потенциального воздействия.