Vyjednáváte s obchodním partnerem o uzavření smluvního vztahu ale jeho majetková struktura je nepřehledná nebo máte podezření, že by se mohlo jednat o protistranu vlastněnou sankcionovanou osobou? Identifikovali jste zvýšené riziko možného obcházení sankcí u některého ze svých současných obchodních partnerů?

V takových případech Vám poskytneme podporu našich expertů na sankce a business Intelligence při prověřování vlastnických struktur a souvisejících sankčních dopadů.

Disponujeme unikátními zkušenostmi s odhalováním komplexních majetkových struktur včetně případů společností vlastněných přes několik zahraničních úrovní.

K naší práci využíváme celosvětové poskytovatele korporátních dat o právnických osobách včetně komplexní rešerše veřejně dostupných zdrojů.

Výstupem detailní prověrky obchodního partnera je přehledný report obsahující informace o zjištěné majetkové struktuře, seznam zjištěných sankčních nálezů a případné další identifikované „rizikové ukazatele“ vhodné ke zvážení vašich dalších kroků.
 

• Aktualizace a úprava procesů, směrnic a firemních procedur zaměřených na dodržování mezinárodních sankcí.
• Zavedení mechanizmů průběžné kontroly a následných aktualizací sankčního prověřování.
• Odborné školení pro management nebo Váš Compliance tým zaměření řešení problematiky sankčních nálezů a souvisejících povinností.

EY Law advokátní kancelář je připravena poskytnout komplexní právní služby v oblasti problematiky sankcí (ukončování smluv, úprava vzorů smluv, zrušení obchodní činnosti na Ukrajině a v RF, řešení pracovně-právních otázek apod.)

• Ukončení smluvních vztahů a úprava vzorů smluv, tak aby bylo možné okamžité ukončení smluvních vztahů v případě zjištění sankcí u obchodního partnera;
• Vypořádání se s neplněním závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, včetně případů vis maior;
• Zrušení obchodní činnosti na Ukrajině a v RF (odprodeje podniků, registrace atd.);
• Restrukturalizace, přesuny majetkových účastí mimo RF;
• Pracovně-právní otázky (např. relokace zaměstnanců z RF/Ukrajiny nebo Ruských občanů z RF);