Operaciones de delitos financieros

Qué puede hacer EY

Las instituciones financieras deben afrontar los requisitos de cumplimiento cada vez más complejos, ya que se mantienen en normas más estrictas de rendición de cuentas en materia de delitos financieros. Al mismo  tiempo, los clientes exigen una mejor experiencia.

Este entorno ha obligado a las instituciones financieras a construir (o mejorar) una amplia variedad de capacidades complejas, pero cruciales:

• Controles fiables y consistentes
• Procesos repetibles de alta calidad
• Mejora de la experiencia del cliente con interacciones digitales optimizadas
• Ahorro de costos mediante optimización y automatización
• Mayor transparencia y gobernanza a través de un modelo operativo sólido e informes detallados y procesables

Sin embargo, la mayoría de las instituciones financieras todavía se enfrentan a desafíos considerables a medida que tratan de controlar mejor la parte operativa de la lucha contra la delincuencia financiera.

Somos líderes en la industria de servicios contra el lavado de dinero y de know-your-customer (KYC). Además, a medida que el delito fiscal se convierte en un mayor enfoque dentro de las instituciones financieras, nuestra experiencia con la transformación fiscal puede proporcionar información vital para la industria de servicios financieros.

Hemos liderado programas de transformación y remediación de delitos financieros en 7 de las 10 organizaciones de servicios financieros más grandes y en más de 20 instituciones regionales.

Aportamos una profundidad y amplitud experiencia técnica y de entrega, así como una amplia red de recursos de la materia, para ofrecer un conjunto de servicios integrados que pueden satisfacer sus necesidades. Nuestra experiencia en la industria, credibilidad y ofertas avanzadas con tecnología, ofrecen una mayor eficacia y eficiencia para las instituciones financieras a medida que gestionan los riesgos de la delincuencia financiera.

• Industria del crimen financiero y liderazgo regulatorio
  EY es líder mundial en la lucha contra la delincuencia financiera. Nuestra red regulatoria global de 3.600 profesionales que se centran en delitos financieros conecta jurisdicciones de todo el mundo y proporciona información a muchas instituciones financieras y reguladores. El equipo de Transformación Fiscal de EY cuenta con más de 900 colaboradores y se dedica a ayudar a los clientes a identificar y capturar mejoras e innovación sostenibles de las funciones fiscales.
• Alcance y escala global
  Ofrecemos una plataforma global y consistente que se entrega a través de centros regionales con más de 4.000 profesionales de operaciones en todo el mundo. Podemos escalar la fuerza de trabajo a través de las geografías y tenemos un modelo flexible que ofrece servicios on/offshore para equilibrar los costos, los niveles de servicio y las necesidades lingüísticas.
• Calidad y controles
  Ofrecemos un excepcional servicio al cliente de manera consistente y profesional. Esto significa que estamos enfocados no solo en impulsar los resultados empresariales deseados a través de la competencia técnica y funcional de nuestros servicios, sino también en cómo interactuamos con las empresas mientras proporcionamos esos servicios.
• Innovación tecnológica: Nuestros sistemas y analítica avanzados aprovechan las tecnologías de vanguardia, como la automatización robótica de procesos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado, para que las organizaciones de servicios financieros puedan disrumpir los delitos financieros de forma más rápida, eficaz y rentable.

Nuestra plataforma de operaciones de delitos financieros incluye tecnología sofisticada para abordar cuatro áreas clave de la gestión del riesgo de delitos financieros:

• Monitoreo e investigaciones de lavado de dinero (AML)
• Verificación de listas
• Know Your Customer

La plataforma también incluye un componente de administración de flujo de trabajo general.