EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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Monitoreo e investigaciones de lavado de dinero (AML)
In Banking and capital markets
Nuestros servicios de monitoreo e investigación de la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) ayudan a proporcionar información significativa basada en datos y recursos especializados para identificar actividades financieras sospechosas con mayor rapidez y precisión, reducir la cantidad de falsos positivos y mejorar la eficacia de sus procesos AML.
Qué puede hacer EY
Los bancos y otras instituciones financieras deben monitorear cuidadosamente las operaciones para detectar actividades sospechosas potencialmente relacionadas con el lavado de dinero y notificarlas con rapidez y precisión. Pero la mejor manera de llevar a cabo ese monitoreo y notificación no está tan clara.
Los grandes equipos de investigación son costosos de mantener. Los conjuntos de datos masivos y muy complejos son difíciles de gestionar, manipular y analizar. Los procesos manuales y los sistemas anticuados reducen la velocidad y la precisión y pueden limitar la visibilidad y las pistas de auditoría. Además, a muchas entidades les resulta difícil acceder a especialistas cualificados y experimentados cuando los necesitan y les cuesta ganar credibilidad ante los reguladores.
Los servicios de monitorización de transacciones AML de EY ayudan a las instituciones financieras a abordar estos problemas e inculcar capacidades de monitorización más eficientes y eficaces. El enfoque flexible y escalable reúne tecnología avanzada y automatización de procesos, junto con un profundo conocimiento del sector, equipos cualificados y un sólido apoyo operativo. ¿El resultado? Los bancos pueden diseñar, implantar y gestionar un programa de supervisión de la lucha contra el lavado de dinero que se adapte a sus necesidades, incluso cuando éstas cambien.
El conjunto de servicios para el monitoreo e investigación de la lucha contra el lavado de dinero incluye:
Por qué EY
EY es un líder mundial en la lucha contra la delincuencia financiera. Los equipos de EY, formados por más de 3.800 profesionales del sector y de la industria de todo el mundo, aportan una gran cantidad de conocimientos y sólidas relaciones con los reguladores.
Hemos liderado programas de transformación y reparación de delitos financieros en 7 de las 10 mayores organizaciones de servicios financieros.
Hemos invertido 100 millones de dólares en una plataforma patentada de cumplimiento de delitos financieros, que es la base de los servicios de monitoreo e investigación. Basada en los estándares y controles de la industria, la plataforma facilita el uso de la IA y el aprendizaje automático para que los bancos puedan incorporar conjuntos de datos más grandes y complejos en sus programas de monitoreo y analizarlos con mayor precisión. Su diseño flexible y escalable permite a los bancos evolucionar sus capacidades de monitoreo a medida que sus necesidades cambian.
Prestada a través de una red de centros de servicios globales, nuestra oferta de servicios gestionados apoya todo el ciclo de vida de la lucha contra el lavado de dinero, con un apoyo integral de monitoreo e investigación, ajuste y mantenimiento de modelos, transformación y reingeniería, y elaboración de informes.
Otros servicios de EY para ayudar a los bancos a combatir los delitos financieros incluyen: