Integridad y Compliance

¿Cómo EY puede ayudarte?

• ¿Necesitas un Modelo de Compliance Penal que mejore el entorno de control de la organización y reduzca los riesgos de imputación de la persona jurídica?
• ¿Ha sido verificado por un tercero tu Modelo de Compliance Penal en los últimos ejercicios?
• ¿Tienes dudas sobre cómo enfocar la internacionalización de tu modelo de Compliance?
• ¿Ya tienes implantado tu modelo de Compliance pero necesitas ayuda en su puesta en marcha o en la implementación de determinadas políticas o procedimientos?
• Los cambios legislativos a nivel nacional e internacional, junto con la creciente presión por parte de los reguladores para que las empresas cumplan con los requerimientos legales y actúen de manera proactiva y sean socialmente responsables, exige a las organizaciones establecer nuevas medidas de control que aseguren que están adecuadamente adaptadas a las exigencias regulatorias, con el fin de evitar el incumplimiento de la legislación vigente y las sanciones y los daños reputacionales resultantes.
• Para dar respuesta a estas necesidades, organismos tanto nacionales como internacionales han promulgado normas y estándares en materia de Compliance con el fin de proporcionar marcos de actuación en este ámbito, como pueden ser las recientemente promulgadas ISO 19600, ISO 37001, o a nivel español, la UNE 19601 en materia de Compliance penal.
• Un Sistema de Gestión de Compliance es el conjunto de procesos y actividades de una organización diseñadas para comprobar que el comportamiento y las acciones de sus representantes y empleados están de acuerdo con las normativas internas y externas.