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Lo que EY puede hacer por ti

El sector de la financiación del comercio exterior es muy complejo y está distribuido, y abarca fabricantes, importadores, entidades navieras, instituciones financieras y organismos gubernamentales.

Se estima que 1 billón de dólares EE.UU. de los ingresos de la delincuencia financiera fluye anualmente a través de los canales comerciales de la industria, valorados en 9,1 billones de dólares. Los delitos financieros a esta escala amenazan con perturbar la economía mundial y causar daños monetarios y de reputación a las instituciones financieras.

Con el aumento del escrutinio regulatorio, los bancos deben abordar los principales desafíos:

• Gestión de un gran volumen de documentos en papel y procesos manuales a lo largo del ciclo de vida de las transacciones comerciales
• Detectar patrones de actividad de financiación del comercio ilícito a medida que los malos actores emplean técnicas cada vez más sofisticadas para lavar dinero, transportar mercancías ilegalmente y evitar sanciones y boicots.

Para ayudar a su empresa a enfrentar estos desafíos, nos asociamos con SAS para desarrollar TRACK (Trade Risk Analytics Compliance Kit), una plataforma innovadora que aborda los riesgos únicos y complejos en el comercio internacional.

TRACK va más allá de las herramientas tradicionales de monitoreo de transacciones, que luchan por abordar datos no estructurados, extensas redes de partes y ciclos de vida de transacciones complejos.

TRACK ofrece monitoreo de transacciones de próxima generación con:

• Machine learning, inteligencia artificial, automatización robótica de procesos (RPA) y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para automatizar y mejorar los controles de riesgos
• Un modelo de software como servicio (SaaS) para simplificar la implementación y las operaciones
• Nuestro profundo conocimiento del negocio y experiencia con la orientación regulatoria y la gobernanza de modelos

TRACK puede ayudar a su empresa a pasar de procesos ineficientes, manuales y basados en papel a una mayor automatización e innovación digital. Eso ayuda a abordar el creciente costo del cumplimiento en medio de los crecientes requisitos regulatorios.

TRACK puede beneficiar a cualquier industria compleja, incluyendo la financiación comercial, los mercados de capitales, la gestión de activos, los seguros y los pagos al por mayor.