Por qué EY
EY es un líder mundial en la lucha contra la delincuencia financiera. Los equipos de EY, formados por más de 3.800 profesionales del sector y de la industria de todo el mundo, aportan una gran cantidad de conocimientos y sólidas relaciones con los reguladores.
Hemos liderado programas de transformación y reparación de delitos financieros en 7 de las 10 mayores organizaciones de servicios financieros.
Hemos invertido 100 millones de dólares en una plataforma patentada de cumplimiento de delitos financieros, que es la base de los servicios de monitoreo e investigación. Basada en los estándares y controles de la industria, la plataforma facilita el uso de la IA y el aprendizaje automático para que los bancos puedan incorporar conjuntos de datos más grandes y complejos en sus programas de monitoreo y analizarlos con mayor precisión. Su diseño flexible y escalable permite a los bancos evolucionar sus capacidades de monitoreo a medida que sus necesidades cambian.
Prestada a través de una red de centros de servicios globales, nuestra oferta de servicios gestionados apoya todo el ciclo de vida de la lucha contra el lavado de dinero, con un apoyo integral de monitoreo e investigación, ajuste y mantenimiento de modelos, transformación y reingeniería, y elaboración de informes.
Otros servicios de EY para ayudar a los bancos a combatir los delitos financieros incluyen: