Investigaciones

Qué puede hacer EY

Los equipos de investigadores, contables forenses, especialistas en cumplimiento normativo y profesionales de la tecnología de EY pueden ayudar a las empresas a responder rápidamente a los casos de presunto fraude, soborno y otras conductas indebidas, así como proporcionar apoyo a lo largo de cualquier procedimiento reglamentario, civil o penal posterior.

Mediante el uso de tecnologías avanzadas de investigación forense y herramientas de visualización de datos, los equipos de EY recopilan hechos e identifican rápidamente pruebas relevantes para ayudar a mitigar los posibles daños causados por irregularidades, incluidos pagos potencialmente corruptos, por parte de empresas recién adquiridas o socios de empresas conjuntas.

Los profesionales de EY apoyan a los asesores jurídicos analizando diversas fuentes de datos para descubrir vínculos, patrones y anomalías, y presentar las conclusiones en los procedimientos judiciales.

Las investigaciones de EY pueden ayudar a:

• Investigar rápidamente las acusaciones de irregularidades en la empresa: El modelo operativo global de EY ofrece una metodología de investigación probada y rigurosa. Al trabajar en múltiples jurisdicciones, este enfoque consistente descubre los hechos diseñados para soportar el escrutinio legal.
• Satisfacer eficazmente las demandas de información de los reguladores: Aprovechando las habilidades de los profesionales de la tecnología forense, los equipos de EY tienen una amplia experiencia en el manejo de investigaciones regulatorias y trabajan estrechamente con los clientes y su asesor legal externo para capturar, procesar y analizar la información almacenada electrónicamente para satisfacer las exigentes solicitudes de los reguladores.
• Prepararse para litigar en respuesta a los problemas identificados: Al desarrollar las conclusiones de la investigación y determinar el alcance de las pérdidas, los equipos de EY trabajan en estrecha colaboración con su asesor jurídico externo. A medida que la estrategia de su caso evoluciona, los equipos de EY pueden proporcionar apoyo a los testigos expertos en los litigios posteriores para ofrecer una sólida visión independiente de los daños.
• Demostrar a los stakeholders que se han tomado medidas para mitigar futuros riesgos de conducta impropia: Identificar las causas de la impropiedad y asesorar sobre formas pragmáticas de reforzar sus controles antifraude y antisoborno, los equipos de EY asesoran a muchas de las principales empresas del mundo en el desarrollo de sus capacidades de investigación interna para que puedan responder mejor a futuros incidentes de conducta impropia con coherencia y transparencia.
• Comprender y gestionar hasta qué punto los objetivos de las adquisiciones pueden exponer a su empresa a riesgos de soborno y corrupción: Ya sea que haya preocupaciones con respecto a un socio comercial o con transacciones específicas en los libros y registros de una entidad, los equipos de EY pueden utilizar su experiencia en soborno y corrupción para ayudarle a establecer el alcance del riesgo y su impacto potencial.