Servicios de denunciación
Un programa de denunciación no es sólo escaparatismo. Es una parte fundamental de la conducta empresarial ética, diseñada para fomentar un ambiente donde todos se sientan seguros, respetados y capaces de hablar. Se estima que 49% de los casos de fraude son detectados por tip-offs1
No es tan sencillo como simplemente poner una línea directa. Si bien el sistema que elija para operar es crítico, las organizaciones también deben tomar medidas para garantizar que tanto los denunciantes como las preocupaciones que plantean sean triplicadas, gestionadas y resueltas de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
En EY, ayudamos a las organizaciones a desarrollar e implementar los sistemas de denuncia de delitos adecuados para administrar los riesgos de fraude y construir una cultura más sólida de confianza e integridad.
Los equipos de EY pueden ayudarte a:
- Diseñar y aplicar un marco de denuncia de extremo a extremo
- Revisar la eficacia de su actual proceso de denuncia de irregularidades, incluyendo comparaciones con la normativa vigente y las mejores prácticas del sector
- Proporcionar apoyo de triaje e investigación durante un incidente de denuncia de irregularidades
- Implementar las ofertas de Servicios Administrados de EY (incluidos los servicios basados en la nube que cumplen con el GDPR y la Directiva de la UE de EY o la aplicación EY speak-up) o hacer recomendaciones para una línea de denuncia externa.
Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades: un problema global
A partir del 17 de diciembre de 2021, la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades exige que toda empresa u organismo público de la UE que tenga 250 o más empleados aplique su propia política interna de denuncia de irregularidades. En diciembre de 2023, este número se reduce a 50 o más empleados.
Esto no sólo afecta a las empresas de la UE. Las organizaciones multinacionales que operan en Europa y que aplican una política única y global de denuncia de irregularidades deben decidir si su sistema actual se ajusta a los exigentes requisitos de la UE. Y si no es así, tienen que evaluar lo que hay que hacer para cumplir tanto la legislación de la UE como la nacional.
Para más información sobre la Directiva de la UE y para ayudarte a cumplirla, pónte en contacto con nosotros.