EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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Oficina
San José, Costa Rica
Alfonso es Socio de EY en Servicios Forenses y de Integridad en las oficinas de Centroamérica. Alfonso tiene más de 17 años de experiencia en la ejecución y coordinación de proyectos de investigación de fraude y contabilidad forense; ha evaluado, desarrollado e implementado programas de prevención de fraudes y de prevención de actos de corrupción para empresas de diferentes industrias.
Sobre litigios y disputas, Alfonso tiene experiencia como experto contable o perito. Ha realizado estudios contables y financieros para apoyar a las empresas ante litigios comerciales, mercantiles, asuntos criminales y problemas laborales. Ha rendido sus informes ante juzgados y ante tribunales privados en diferentes países de Centroamérica y en México.
Su experiencia incluye la ejecución y coordinación de proyectos de investigaciones de fraude y contabilidad forense, así como el desarrollo, implementación y evaluación de planes de prevención y detección de fraudes. Es especialista en dirigir auditorías forenses e investigaciones de fraude, desde el examen de documentos, entrevistas y hasta el cálculo de pérdidas incurridas como el resultado de un fraude y de un reporte final de hallazgos al cual se le adjunta su documentación soporte. Alfonso diseña y prueba alegatos de fraude originados por las sospechas, empleados inconformes y/o inconsistencia en registros contables.
Alfonso ha llevado a cabo auditorias de Due Diligence y FCPA en compañías extranjeras con filiales en México, combinando diversos procedimientos de FCPA como la minería de datos, Background Checks, entrevistas y revisión documental con el fin de evaluar eficazmente las áreas potenciales de riesgo.
Alfonso es Licenciado en Contaduría Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es un Examinador de Fraude Certificado (CFE, siglas en inglés) por la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Alfonso está Certificado como Auditor Líder y como Implementador Líder de la Norma ISO37001 – Sistema de Gestión Anticorrupción. Alfonso ha asistido a diferentes entrenamientos de la Técnica Reid de entrevistas forenses e interrogatorios, así como de la técnica SCAN de análisis científico de contenido. Ha participado en programas de formación de la ACFE en México y varios seminarios de prevención e investigación de fraude y cursos en México y Estados Unidos.
Cómo Alfonso está construyendo un mejor mundo de negocios
Alfonso ayuda a las empresas y a sus asesores legales a investigar hechos, resolver disputas y gestionar desafíos regulatorios.
En EY ayudamos a las empresas y a sus asesores legales para enfrentar la complejidad de los negocios. Si los retos se encuentran en disputas comerciales, ayudamos a preparar los cálculos, análisis y evidencias necesarias. Si los retos se encuentran en las conductas no éticas, ayudamos con planes de prevención y detección; también con auditorías forenses e investigaciones de hechos.
El equipo de Forensic & Integrity Services construye un mejor mundo de negocios a través de investigar hechos, resolver disputas y gestionar desafíos regulatorios.