Preprečevanje finančnega kriminala

Finančni kriminal dosega nove stopnje sofisticiranosti in s tem postaja vedno večja skrb tako za velike finančne inštitucije kot za najmanjše družbe. Preprečevanje in odkrivanje finančnega kriminala se kaže kot eden največjih izzivov današnjega časa, saj ne povzroča le denarnih izgub, ampak vpliva tudi na ugled in dobro ime družbe, poslovne odnose in zadovoljstvo zaposlenih. 

Kaj lahko EY stori za vas

Finančne institucije se morajo spoprijeti z vse večjimi pričakovanji regulatorjev, ki zahtevajo vedno strožje standarde na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in jih uravnotežiti z zahtevami strank, ki pričakujejo vedno boljše in hitrejše poslovne rešitve. Zavezanci (po ZPPDFT-1) so tako primorani iskati uravnotežene rešitve, ki uspešno preprečujejo pranje denarja, so prijazne do strank ter stroškovno učinkovite.

EY vam nudi inovativne in napredne rešitve na področju preprečevanja in odkrivanja finančnega kriminala. Naša ekipa namreč razpolaga z vrhunskimi tehnologijami in znanjem, s katerimi zagotovi stroškovno učinkovite načine za reševanje vprašanj finančnega kriminala.

Organizacijam pomagamo:

• s celovitimi preiskavami, povezanimi z znaki pranja denarja in kršitvami sankcij,
• z zgodovinskimi pregledi transakcij in analizo pretoka sredstev,
• s skrbnimi pregledi strank in poglobljenimi pregledi stranke, tako obstoječih kot novih,
• z analizo podatkov in trendov transakcijskih dejavnosti,
• s pregledi kakovosti zaključenih preiskav in vloženih poročil o sumljivih transakcijah,
• z drugimi storitvami na področju preprečevanja finančnega kriminala (skrbni pregled skladnosti, ocena tveganja, ocena skladnostih programov).