Photographic portrait of András Bácsfalvi

Bácsfalvi András

Partner, EY Magyarország

Compliance vezetőként az irányítással, kockázattal és megfeleléssel kapcsolatos projektekért felel.

Fókuszterület Üzleti tanácsadás
Iroda Budapest, HU

 

András több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a bankszektorban, ahol az AML/CFT, Compliance területén szerzett hírnevet.

Munkái során biztosította, hogy az igazgatóság, a vezetőség és az alkalmazottak megfeleljenek a hatóságok előírásainak, szabályainak, valamint a vállalati irányelvek és eljárások betartásának.

Chief Compliance Officer-ként András megfelelési/AML/etikai témájú képzéseket szervezett, rendszeresen megfelelési teszteket végzett, valamint mentorálta a FinTech cégeket, és rendszeres kapcsolatot tartott a hatóságokkal és a szabályozó hatóságokkal. Emellett három bank általános megfelelési, pénzmosás elleni, ügyfélvédelmi, tőkepiaci megfelelési, adatvédelmi és csalásmegelőzési feladataiért is felelt.

András részt vett az EY legnagyobb nemzetközi -pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos- európai projektjében is, mint AML bizottsági tag. Irányította a szankciók helyreállítását és az AML-ügyek hátralékát, valamint segített a csalási rendszerek és megfelelőségi keretek kiépítésében és/vagy felülvizsgálatában különböző ágazatokban és iparágakban, például a pénzügyi szektorban, a légi közlekedésben és az energiaszektorban.

Lépjen kapcsolatba Andrással!