EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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Gestión de los delitos financieros
Los servicios administrados por FinCrime de los equipos de EY y con la tecnología de la plataforma Pega ayudan a los clientes a predecir, mitigar y responder a las vulnerabilidades potenciales que pueden surgir en la gestión de delitos financieros.
Crear estrategias disruptivas para combatir el delito financiero
Las instituciones financieras deben enfrentarse a unos requisitos de cumplimiento cada vez más complejos, ya que se les exigen unas normas de responsabilidad más estrictas en materia de delitos financieros. Al mismo tiempo, los clientes exigen una mejor experiencia del cliente.
Este entorno ha obligado a las instituciones financieras a construir (o mejorar) una amplia variedad de capacidades complejas, pero cruciales:
- Controles fiables y consistentes
- Procesos repetibles de alta calidad
- Mejora de la experiencia del cliente con interacciones digitales optimizadas
- Ahorro de costos mediante optimización y automatización
- Mayor transparencia y gobernanza a través de un modelo operativo sólido e informes detallados y procesables
Sin embargo, la mayoría de las instituciones financieras todavía se enfrentan a desafíos considerables a medida que tratan de controlar mejor la parte operativa de la lucha contra la delincuencia financiera.
Somos líderes en la industria de servicios contra el lavado de dinero y el know-your-customer (KYC). Además, a medida que el delito fiscal se convierte en un mayor enfoque dentro de las instituciones financieras, nuestra experiencia con la transformación fiscal puede proporcionar información vital para la industria de servicios financieros.
Hemos liderado programas de transformación y remediación de delitos financieros en 7 de las 10 organizaciones de servicios financieros más grandes y en más de 20 instituciones regionales.
Aportamos una profunda y amplia experiencia técnica y de entrega, así como una amplia red de recursos de la materia, para ofrecer un conjunto de servicios integrados que pueden satisfacer sus necesidades. Nuestra experiencia en la industria, credibilidad y ofertas avanzadas basadas en tecnología, ofrecen una mayor eficacia y eficiencia para las instituciones financieras a medida que gestionan los riesgos de la delincuencia financiera.
